公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-026

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9：00-11：00。

网络会议拟采取腾讯会议形式，会议号码为：468 436 655，会议密码将在本

公告编号：2022-026

次股东大会登记时通过远程方式通知参会股东。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837012 精英动漫 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年半年度报告>议案 》

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2022年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映
了企业经营情况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。
（二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的

公告编号：2022-026

财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。
（三）审议《关于租赁河北天明传媒有限公司房屋的议案》

公司拟租赁河北天明传媒有限公司位于石家庄市高新区海河道 9 号博深文创园北 2 号车间东 3 跨位置的房屋用于办公使用，租赁期限为一年，月租金不超
过 6000 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件……
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