公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-024
证券代码:837012 证券简称:精英动漫 主办券商:太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:翟志海先生
6.会议列席人员:黄永金、句红伟、王紫鑫、朱童
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>议案 》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定,公司编制了《2022
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年半年度报告》,该报告的编制依据公司报告期的实际情况,真实、完整地反映
了企业经营情况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度审计机构的议案 》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的
财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于租赁河北天明传媒有限公司房屋的议案》
1.议案内容:
公司拟租赁河北天明传媒有限公司位于石家庄市高新区海河道 9 号博深文创园北 2 号车间东 3 跨位置的房屋用于办公使用,租赁期限为一年,月租金不超
过 6000 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《偶发性关联交易公
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告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事翟志海、梅文武回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本……
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