公告日期：2023-04-26

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837012 精英动漫 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河北冀华律师事务所马跃彬律师和邵明涛律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2022 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2022 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
26 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ 以 下 简 称 “ 全 国 股
转 系 统 ”） 网 站 （http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》
（公告编号 2023-005）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门
对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2023 年度日常性关联交易不超过
10,000,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为精英集团有限公司。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟……
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