公告日期:2023-05-19
证券代码:837012 证券简称:精英动漫 主办券商:太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 A 座 1117
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长翟志海先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数34,870,799 股,占公司有表决权股份总数的 99.6308%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告,公司 2022 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况,真实、完整反映企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
26 日在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ( 以 下 简 称 “ 全 国 股
转 系 统 ”) 网 站 (http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报
告》(公告编号 2023-005)和《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,870,799 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况,董事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报,并形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,870,799 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况,监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报,并形成《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,870,799 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据,财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报,并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,870,799 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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