公告日期:2023-09-12
公告编号:2023-028
证券代码:837012 证券简称:精英动漫 主办券商:太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决方式投票4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:翟志海先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关 规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数34,870,799 股,占公司有表决权股份总数的 99.6308%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-028
4. 公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定,公司编制了《2023年半年度报告》,该报告的编制依据公司报告期的实际情况,真实、完整地反映
了企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,870,799 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟变更公司经营范围,公司原经营范围为:制作、发行广播电视节目(时政新闻及同类专题、专栏除外)(广播电视节目制作经营许可证 有效期至 2023年 3 月 31 日);知识产权服务;记录媒介复制;动漫设计、制作;设计、制作、发布、代理国内广告业务;照相服务;影视器材、家用电器的销售;增值电信业务;玩具、工艺美术品、电子产品、文化用品、化妆品、食品、服装鞋帽、日用百货销售;自营和代 理各类商品和技术的进出口业务,国家限制禁止的除外。
拟变更公司经营范围为:制作、发行广播电视节目(时政新闻及同类专题、
专栏除外)(广播电视节目制作经营许可证有效期至 2025 年 3 月 31 日);知
识 产权服务;记录媒介复制;动漫设计、制作;设计、制作、发布、代理国内
公告编号:2023-028
广告业务;照相服务;影视器材、家用电器的销售;增值电信业务;玩具、工艺美术品、电子产品、文化用品、化妆品、食品、服装鞋帽、日用百货销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限制禁止的除外。
同时,根据上述公司经营范围变更,对《公司章程》第十一条进行修订,具体内容如下:
修订前:“经依法登记,公司经营范围为:制作、发行广播电视节目(时政新 闻及同类专题、专栏除外)(广播电视节目制作经营许可证 有效期至 2023 年3 月 31 日);知识产权服务;记录媒介复制;动漫设计、制作;设计、制作、发布、代理国内广告业务;照相服务;影视器材、家用电器的销售;增值电信业务;玩具、工艺美术品、电子产品、文化用品、化妆品、食品、服装鞋帽、日用百货销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限制禁止的除外。……
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