公告日期：2024-04-25

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第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号京城机电大厦 12 层 1201。

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪洋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2023 年12 月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流
量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见
审计报告，公司 2023 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对
2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2024 年度日常性关联交易不超过1490 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023
年 12 月 31 日，公司经审计的 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币
-39,891,825.86 元，期末可供分配利润为人民币 44,641,955.44 元。

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟注孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为了进一步优化公司业务结构，提升公司治理效率，经公司董事会审议研究拟注销河北雄安精英鹏宸动漫文化传播有限公司共计 1 家孙公司。注销上述孙公司不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
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