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发表于 2022-04-22 16:19:25 股吧网页版
千一智能:2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22


证券代码:837017 证券简称:千一智能 主办券商:国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日上午 09 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837017 千一智能 2022 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求,公司编制了 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2022
年 4 月 22 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
(二)审议《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
(三)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。
(四)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司监事会主席薛晗女士向公司监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。
(五)审议《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据经审计的公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报告,2021 年度合并
报表归属于母公司的净利润为 1,144,343.40 元。

鉴于目前公司处于快速发展期,根据公司战略发展要求,结合公司现金流情况,为了保障公司正常经营所需,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,公司拟定本年度不进行利润分配。(七)审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,顺利完成审计工作。 根据《公司章程》的规定,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022年度财务审计机构,聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平,在合理范围内确定审计费用。
(八)审议《关于确认 2021 年关联交易及 2022 年日常性关联交易预计的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.n……
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