公告日期：2023-04-20

公告编号：2022-005

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席薛晗女士
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书唐艳艳女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次员工大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工40人，出席和授权出席职工40人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

李磊先生因工作原因辞去职工监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举公司职工粱新魁为公司职工监事，任期即日起至

公告编号：2022-005

2024 年 11 月 18 日。粱新魁先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩
戒对象。

梁新魁先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要
工作经历：2006 年 3 月至 2007 年 9 月，任常州市日盈电气有限责任公司模具车
间钳工；2007 年 10 月至 2008 年 9 月，任常州市莱赛激光有限责任公司质检员；
2008 年 10 月至 2015 年 11 月，任淮北市杜集区鑫冠工贸有限责任公司技术员；
2016 年 1 月至今，任安徽千一智能设备股份有限公司技术部技术员。
2.议案表决结果：

同意40票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》 。

安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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