公告日期：2024-05-09

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长孙伟
5.会议主持人：孙伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日披露的《安徽千一智能设备股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号：2024-001）、《安徽千一智能设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法对我公司 2023 年财务及相关情况进行了审计，并根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则要求出具了信会师报字[2024]第 ZA11348 号《关于安徽千一智能设备股份有限公司股东及其关联方资金情况说明的专项报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对于 2023 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结 2023 年度会议召开情况，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项发表意见，作出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司《2023 年度财务决算报告》，同时，公司根据公司具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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