公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-014

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年11 月 4 日审议并通过：

提名薛晗女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凯滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张凯滨，男，1999 年 7 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。主
要工作经历：2023 年 7 月至今任安徽千一智能设备股份有限公司技术员。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 4 日审议并通过：

选举朱楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朱楠，女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作
经历：2012 年 10 月至 2015 年 12 月，任安徽和正种鸭有限公司总账会计；2016 年 1
月至今任安徽千一智能设备股份有限公司财务部成本会计。

公告编号：2024-014

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。
三、备查文件
（一）《安徽千一智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
（二）《安徽千一智能设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 4 日

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