公告日期:2020-05-13
证券代码:837017 证券简称:千一智能 主办券商:国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:淮北市经济开发区淮海东路 155 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数32,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》》
1.议案内容:
详见公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容,或公司于 2020 年 4 月 22 在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告摘要》(公告编号为:2020-002)和《2019 年年度报告》(公告编号为:2020-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议关联方资金占用的专项报告议案》
1.议案内容:
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)依法对我公司 2019 年财务及相关情况进行了审计,并根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则要求出具了《关于安徽千一智能设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 32,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
董事会对于 2019 年度的工作进行了总结,做出年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 32,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司监事会总结 2019 年度会议召开情况,并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项发表意见,作出 2019 年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 32,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告议案》1.议案内容:
详见《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 32,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。