公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-022
证券代码:837022 证券简称:雄狮装饰 主办券商:华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王永胜先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年业务发展计划,公司 2023 年需继续增加银行授信以及保函
开立等融资业务,为保证公司融资工作的顺利推进,公司关联方拟为上述融资提
公告编号:2022-022
供担保,预计 2023 年度将发生以下关联交易:
公司关联方王永胜先生、鲁开群女士(王永胜之妻)拟无偿为公司融资业务(包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等)提供担保,担保额度不超过人民币 15000 万元,担保类型包括担保和反担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等,最终以实际签署的合同内容为准。
该议案内容详见 2022 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王永胜先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 12 月 29 日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会,审议上述提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
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