公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-024
证券代码:837022 证券简称:雄狮装饰 主办券商:华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 29 日上午 9:00。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2022-024
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837022 雄狮装饰 2022 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》
根据公司 2023 年业务发展计划,公司 2023 年需继续增加银行授信以及保函
开立等融资业务,为保证公司融资工作的顺利推进,公司关联方拟为上述融资提供担保,预计 2023 年度将发生以下关联交易:
公司关联方王永胜先生、鲁开群女士(王永胜之妻)拟无偿为公司融资业务(包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等)提供担保,担保额度不超过人民币 15000 万元,担保类型包括担保和反担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等,最终以实际签署的合同内容为准。
该议案内容详见 2022 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王永胜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托
公告编号:2022-024
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 29 日上午 8:30-9:00
(三)登记地点:山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:秦波
联系电话:0632-5898397
传真: 0632-5898397
(二)会议费用:与会人员交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
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