公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-025
证券代码:837022 证券简称:雄狮装饰 主办券商:华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王永胜先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有公司股份总数 52,299,490
股,占公司股份总数的 51.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员姜伟、王永、朱思顺列席本次会议。
公告编号:2022-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年业务发展计划,公司 2023 年需继续增加银行授信以及保函
开立等融资业务,为保证公司融资工作的顺利推进,公司关联方拟为上述融资提供担保,预计 2023 年度将发生以下关联交易:
公司关联方王永胜先生、鲁开群女士(王永胜之妻)拟无偿为公司融资业务(包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等)提供担保,担保额度不超过人民币 15000 万元,担保类型包括担保和反担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等,最终以实际签署的合同内容为准。
该议案内容详见 2022 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,576,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
王永胜先生持有公司股份 35,722,690 股,占公司股份总数的 35.39%,担任
公司董事长,系该议案关联方,回避表决。
三、备查文件目录
《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
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