公告日期:2023-01-18
公告编号:2023-001
证券代码:837022 证券简称:雄狮装饰 主办券商:华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王永胜先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
基于公司发展规划和业务发展需要,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。
公告编号:2023-001
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东雄狮建筑装饰股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 2 月 2 日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会,审议上述提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日
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