公告日期：2023-12-14

公告编号： 2023-031
证券代码： 837022 证券简称： 雄狮装饰 主办券商： 华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及
有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2023 年 12 月 29 日上午 9:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
公告编号： 2023-031
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837022 雄狮装饰 2023 年 12 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》
该议案内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联
交易的公告》（公告编号： 2023-027）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王永胜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印
件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方
式登记。
公告编号： 2023-031
（二） 登记时间： 2023 年 12 月 29 日上午 8:30-9:00
（三） 登记地点： 山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：秦波
联系电话： 0632-5898397
传真： 0632-5898397
（二） 会议费用： 与会人员交通费、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
山东雄狮建筑装饰股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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