公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-009

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王永胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数47,547,990 股，占公司有表决权股份总数的 47.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员姜伟、王永、朱思顺列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-009

（一）审议通过《关于提名涂凤军先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事韩典军先生于 2024 年 1 月 10 日因个人原因，辞去公司董事职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会提名涂凤军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

该议案内容详见2024年1月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,547,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

涂凤军 董事 任职 2024 年 2 月 19 日 2024年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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