公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-036

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年
11 月 30 日审议并通过：

选举李晶女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,257,829 股，占公司股本的 66.84%，不是失信联合惩戒对象。
任命李晶女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 22,257,829 股，占公司股本的 66.84%，不是失信联合惩戒对象。
任命杜丙同先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭春晖女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 30 日审议并通过：

选举王慈翊女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-036

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员选举为公司正常换届，连选连任，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，是公司治理的正常需求。换届后，上述人员将继续认真履行职责，进一步完 善公司治理结构，提高规范治理，促进公司的健康发展。
三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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