公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-042

证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施金佑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,287,318 股，占公司有表决权股份总数的 68.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一：审议通过《补充审议关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司发展规划需要，公司认缴出资设立控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”，注册资本 10,000 万元。其中，公司认缴出资额为 8,000 万元，持股比例为 80%，公司董事长施金佑先生认缴出资额为 2,000 万元，持股比例为 20%。

控股子公司“广东锦和瑞光新能源开发有限公司”所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围是：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：风电场相关装备销售；人工智能应用软件开发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司已于 2023 年 4 月 17 日完成工商注册，并取得佛山市南海区市场监
督管理局颁发的营业执照。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com ) 披露的《广东宏乾科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号： 2023-038) 。
2.议案表决结果：

同意股数 17,893,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

关联方施金佑先生需回避表决。

公告编号：2023-042

三、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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