![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-10-27
公告编号:2023-063
证券代码:837035 证券简称:宏乾科技 主办券商:中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:施金佑
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,399,978 股,占公司有表决权股份总数的 66.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-063
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一:审议通过《关于追认变更公司经营范围并修订公司章程公告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》(公告编号:2023-059)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,399,978 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
《广东宏乾科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。