公告日期：2024-05-27

证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股子公司“广
东华智为技术有限公司”，已于 2024 年 5 月 20 日完成工商注册，并取得佛山市
南海区市场监督管理局的《营业执照》，注册地址为“佛山市南海区丹灶镇建沙
路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元之七（住所申报）”，注册资本为人民币
10,000,000 元。其中公司出资人民币 5,100,000 元，占新设立公司注册资本的51.00%；广东东为信息技术有限公司，注册地址为“佛山市南海区桂城街道简平
路 1 号天安南海数码新城 4 栋 1706 室（住所申报）”，出资人民币 4,900,000 元，
占新设立公司注册资本的 49.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司于 2024
年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《补充审议对外投
资的议案》，该议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号为：2024-024）。本次对外投资无需股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东东为信息技术有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 4 栋 1706 室（住
所申报）

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 4 栋 1706
室（住所申报）

注册资本：30,500,000 元

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；以自有资金从事投资活动；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息安全设备制造；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；智能机器人的研发；物联网设备销售；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；网络技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；
软件外包服务；电子专用设备销售；电子专用设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网设备制造；金属制品销售；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：梁剑雄

控股股东：骆玉蓉

实际控制人：骆玉蓉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东华智为技术有限公司

注册地址：佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单
元之七（住所申报）

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件……
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