公告日期:2024-05-27
公告编号:2024-024
证券代码:837035 证券简称:宏乾科技 主办券商:中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 17 日以书面、电子方式
发出
5.会议主持人:施金佑
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王生进因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充审议对外投资的议案》
公告编号:2024-024
1.议案内容:
广东宏乾科技股份有限公司(以下简称“公司”)出资设立控股子公司“广
东华智为技术有限公司”,已于 2024 年 5 月 20 日完成工商注册,并取得佛山
市南海区市场监督管理局的《营业执照》,注册地址为“佛山市南海区丹灶镇建
沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元之七(住所申报)”,注册资本为人
民币 10,000,000 元。其中公司出资人民币 5,100,000 元,占新设立公司注册资本的 51.00%;广东东为信息技术有限公司,注册地址为“佛山市南海区桂城
街道简平路 1 号天安南海数码新城 4 栋 1706 室(住所申报)”,出资人民币
4,900,000 元,占新设立公司注册资本的 49.00%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。