公告日期:2024-09-24
公告编号:2024-062
证券代码:837035 证券简称:ST 宏乾 主办券商:中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 9 日上午 10:00-11:00。
公告编号:2024-062
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837035 ST 宏乾 2024 年 9 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名施金佑、庄玉巧、施文桦、陈德辉为第四届董事会董事候选人,公司董事会提名王丹平为第四届董事会独立董事候选人,董事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起计算,第四届董事会董事及独立董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
(二)审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名李德财、林彩华为第四届监事会监事候选人,监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起计算,第四届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
公告编号:2024-062
(三)审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
因公司拟选聘 1 名独立董事,为更好的促进独立董事履行职责,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,公司拟制定《独立
董事工作制度》。具体内容请详见:2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东宏乾科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2024-065)。公司原《独立董事工作细则》废止。
(四)审议《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟设独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容请详见:2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-066)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(四);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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