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公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-024
证券代码:837036 证券简称:ST 神州聚 主办券商:华福证券
厦门神州聚海产业服务股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈飞燕
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,551,200 股,占公司有表决权股份总数的 94.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈娅妮因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-024
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命董事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,551,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
厦门神州聚海产业服务股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
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