公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-015
证券代码:837051 证券简称:科理咨询 主办券商:银河证券
科理咨询(深圳)股份有限公司追认偶发关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
为满足业务发展及生产经营需要,公司向关联方科信力环保技术(北京)有限公司采购咨询服务,2020 年度公司已向科信力环保技术(北京)有限公司采额金额为 141,509.44 元(不含税)。
(二)表决和审议情况
1、2021 年 4 月 26 日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于追认
偶发关联交易的议案》,议案表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
回避表决情况:白皜、林鸿为本议案的关联董事回避表决。
2、2020 年 4 月 26 日,本公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于追认
偶发关联交易的议案》,议案表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
此议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:科信力环保技术(北京)有限公司
法定代表人:陈自力
实际控制人:白皜、林鸿
公告编号:2021-015
注册资本:7,800,000.00(港币元)
主营业务:环保节能技术、产品的开发;环保节能产品及设备的批发、佣金代理(拍卖除外);转让自有技术;节能项目管理;提供技术服务、技术咨询、技术培训;批发、零售化工产品(不含危险化学品)、日用品、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表;水污染治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平和自愿的商业原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理。
四、交易协议的主要内容
2020 年 10 月 14 日,公司与科信力环保技术(北京)有限公司签定了采购服务合
同,科信力环保技术(北京)有限公司向公司提供咨询服务,合同金额 150,000.00元(含税)。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,有利于公司发展,不存在损害公司及其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
六、备查文件目录
(一)《科理咨询(深圳)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
(二)《科理咨询(深圳)股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
公告编号:2021-015
科理咨询(深圳)股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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