公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-048

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事时长月女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-048

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 6 日届满，根据《公司

法》《公司章程》 等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会拟提名时长月女士、王宇先生、郑云女士、王晓明女士、赵高华先生、杨丽英女士、左娅女士为公司第三届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-048

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员的任期已于 2021 年 11 月 21 日届满，根据《公

司法》《公司章程》 等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。本届监事会拟提名杨桥女士、王得财先生为第三届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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