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公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-048
证券代码:837052 证券简称:京融教育 主办券商:大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事时长月女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2021-048
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 6 日届满,根据《公司
法》《公司章程》 等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。本届董事会拟提名时长月女士、王宇先生、郑云女士、王晓明女士、赵高华先生、杨丽英女士、左娅女士为公司第三届董事会候选人,经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕,经双方协商亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-048
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会监事成员的任期已于 2021 年 11 月 21 日届满,根据《公
司法》《公司章程》 等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。本届监事会拟提名杨桥女士、王得财先生为第三届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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