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公告日期:2022-02-11
公告编号:2022-005
证券代码:837052 证券简称:京融教育 主办券商:大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 11 日
2.会议召开地点:北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:监事会主席杨桥女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-005
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陆鸿祥先生担任公司监事的议案》
1.议案内容:
王得财先生因个人原因申请辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,现提名陆鸿祥先生为公司第三届监事会新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王得财 监事 离职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
陆鸿祥 监事 任职 2022 年 2 月 2022 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京东方京融教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2022-005
北京东方京融教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日
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