公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-003

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837052 京融教育 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘会计师事务所公告》 （公告编号：2023-004 ）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-003

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 6 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：左娅，联系电话：010-66083079-805，传真：
010-66083079-811，联系地址：北京市西城区西直门外大街135号5号楼6331
室
（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通。
五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京东方京融教育科技股……
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