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发表于 2023-03-06 15:42:19 股吧网页版
京融教育:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-06


公告编号:2023-007

证券代码:837052 证券简称:京融教育 主办券商:大同证


北京东方京融教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点:北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长时长月女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数13,252,654 股,占公司有表决权股份总数的 88.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

公告编号:2023-007

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计
机构。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《续聘会计师事务所公告》 (公告编号:2023-004 )
2.议案表决结果:

同意股数 13,252,654 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 88.35%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 1,747,346股,占出席本次会议有表决权股份总数的 11.65%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
北京东方京融教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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