公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-029

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长时长月女士

6.会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

审议公司编制的《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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