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公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-011
证券代码:837052 证券简称:京融教育 主办券商:大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 4 日 以电话方式发出
5. 会议主持人:监事会主席杨桥女士
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方京融教育科技股份有限公司公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
公告编号:2024-011
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2024-011
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度实际经营情况、2024 年度业务开展资金需求以及经营
性现金流现状,公司董事会决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
北京东方京融教育科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日
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