公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-012

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2024-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837052 京融教育 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请中银律师事务所申笑冬、苏丹两位律师出席见证会议，并出具年度股东大会法律意见书。
（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

公告编号：2024-012

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况、2024 年度业务开展资金需求以及经营
性现金流现状，公司董事会决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。
（七）审议《关于授权经营管理层使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用部分自有闲置资金以购买理财产品等方式进行委托理财投资，资金使用额度不超过人民币 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只购买一年以内理财产品，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公
司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于授权经营管理层使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2024-015）……
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