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发表于 2024-05-06 15:33:42 股吧网页版
京融教育:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-06


证券代码:837052 证券简称:京融教育 主办券商:大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点:北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长时长月女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数13,250,654 股,占公司有表决权股份总数的 88.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 13,250,654 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 13,250,654 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:

同意股数 13,250,654 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 13,250,654 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 13,250,654 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况、2024 年度业务开展资金需求以及经营
性现金流现状,公司董事会决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。
2.议案表决结果:

同意股数 13,250,654 股,占出席本次会议有表决……
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