公告日期：2024-05-06

证券代码：837052 证券简称：京融教育 主办券商：大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长时长月女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,250,654 股，占公司有表决权股份总数的 88.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况、2024 年度业务开展资金需求以及经营
性现金流现状，公司董事会决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。
2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决……
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