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公告日期:2024-05-28
公告编号:2024-019
证券代码:837052 证券简称:京融教育 主办券商:大同证券
北京东方京融教育科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 13 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2024-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837052 京融教育 2024 年 6 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《拟修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需求,拟将原公司章程 “第四条 公司住所:北京市西城区西直门外大街 135 号北京展览馆宾馆 6331、6332、6333、6334 房间”,现修订
为“第四条 公司住所:北京市东城区新中街乙 12 号 3 号楼 106 ”。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-020)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2024-019
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2024 年 6 月 13 日 9:00-10:00
(三)登记地点:北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:左娅,联系电话:010-66083079-805,传真:
010-66083079-811,联系地址:北京市西城区西直门外大街135号5号楼6331
室
(二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《北京东方京融教育……
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