公告日期:2022-04-25
证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券
华烁科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:葛店分公司综合楼五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王子宽
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
因公司董事刘良炎同志逝世,公司董事会成员减少至 5 人,未低于《公司法》规定的董事会最低人数,公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定,完成新任董事的补选工作。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度总裁工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况和 2022
年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)和《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构(包括但不限于 2022 年度财务报表审计及 2022 年公司融资、业务经营所需的其他事项审计)。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议……
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