公告日期:2022-05-18
公告编号:2022-017
证券代码:837053 证券简称:华烁科技 主办券商:中信证券
华烁科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 16 日上午 9 点。
(六)出席对象
公告编号:2022-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837053 华烁科技 2022 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的嘉源律师事务所吕丹丹、齐曼律师。
(七)会议地点
湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。(三)审议《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况和 2022
年度财务预算方案予以汇报。
(四)审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告编号:2022-017
的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)和《华烁科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
(五)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-010)。
(六)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构(包括但不限于 2022 年度财务报表审计及 2022 年公司融资、业务经营所需的其他事项审计)。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-011)。
(七)审议《关于公司会计政策变更的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披平台(www.neeq.com.cn)的《华烁科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-012)。
(八)审议《关于提名刘小成为公司……
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