公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-031

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 70 人，持有表决权的股份总数96,715,225 股，占公司有表决权股份总数的 73.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 94,984,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案所述事项为关联交易，关联股东王子宽需回避表决。
（二）审议通过《关于提名颜寅为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 96,715,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-031

颜寅 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 17 日 时股东大会

四、备查文件目录

华烁科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

华烁科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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