公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-029

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 9 点。。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：与现场会议同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-029

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837053 华烁科技 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公司自然人发起人股东。。
（二）审议《关于公司 2024 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2024年计划向银行等金融机构申请综合授信净额总计不超过人民币 4 亿元（含全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司的华烁黄冈医药中间体产业项目建设资金贷款），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函等。具体授信银行、授信额度、借款利率、品类、期限及其他条款要求最终以授信银行的审批结果以及实际签订的协议为准。
（三）审议《关于公司 2024 年为子公司银行综合授信提供担保的议案》

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2024 年预计担保的公告》（公告编号 2023-027）。

公告编号：2023-029

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；……
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