公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-021

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券
广西创致实业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏保城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》 等 相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 65,556,230 股，占公司有表决权股份总数的 93.65%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向中国农业银行股份有限公司玉林玉州支行申请借
款并由本公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-021

根据经营管理的需要，增加子公司的流动性资金，玉林市致合电器销售有 限公司拟向中国农业银行股份有限公司玉林玉州支行借款人民币 500 万元， 借款利率和期限以子公司与银行签订的借款合同为准。本次借款由玉林市小微 企业融资担保有限公司提供担保，并由关联方魏保城及本公司提供反担保。2.议案表决结果：

同意股数 18,630,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东魏保城、玉林华顺企业管理服务部（有限 合伙）、玉林正信企业管理咨询有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于为实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：

实际控制人魏保城拟向桂林银行股份有限公司玉林分行借款人民币 500
万元，借款利率和期限以与银行签订的借款合同为准。本次借款由玉林市小微 企业融资担保有限公司提供担保，并由李兆荣及本公司提供反担保。
2.议案表决结果：

同意股数 6,794,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东魏保城、李兆荣、玉林华顺企业管理服务 部（有限合伙）、玉林正信企业管理咨询有限公司回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广西创致实业股份有限公司 2019 年第
三次临时股东大会决议》

公告编号：2019-021

广西创致实业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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