公告日期：2020-04-22

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券
广西创致实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广西创致实业股份有 第一条 为维护广西创致实业股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第3号一章 《非上市公众公司监管指引第3号一章程必备条款》等有关法律法规的规定， 程必备条款》《全国中小企业股份转让
制订本章程。 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法
规的规定，制订本章程。

无 （增加）第三条 公司按照法律法规、
部门规章和全国股转系统业务规则的
规定，建立健全公司治理机制和内部控
制机制，完善公司章程和股东大会、董

事会、监事会议事规则与运作机制，规
范董事、监事、高级管理人员的行为和
选聘，履行信息披露义务，采取有效措
施保护公司股东特别是中小股东的合
法权益。

无 （增加）第四条 公司按照部门规章、
业务规则和持续督导协议的约定，接受
主办券商的指导和督促，配合核查工
作，为主办券商开展持续督导工作创造
必要条件。

无 （增加）第五条 公司及董事、监事、
高级管理人员、股东、实际控制人应当
遵守法律法规、部门规章和业务规则，
诚实守信，自觉接受全国股转公司的自
律管理。

无 （增加）第六条 公司根据《公司法》
的规定，设立中国共产党的组织，开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。

第三十八条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，应当在《公司法》和公司章程
(一)决定公司的经营方针和投资 规定的范围内行使职权。股东大会依法
计划； 行使下列职权……
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