公告日期:2020-06-24
证券代码:837057 证券简称:创致股份 主办券商:安信证券
广西创致实业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:魏保城
6.会议列席人员:监事会成员及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
议案的具体内容详见2020年6月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
1.议案内容:
为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构,聘任期限为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认广西合创贸易有限公司偶发性关联交易的议案》1.议案内容:
补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易:广西合创贸易有限公司向公司采购一批家电,交易金额 2,817,432.00 元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
广西合创贸易有限公司为魏仕彬控制的企业,关联董事魏仕彬回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认广西品质生活科技有限公司偶发性关联……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。