公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-016

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券
广西创致实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责 指公司的副总经理、财务负责人。
人。

第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董 第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。

公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任 公司设信息披露负责人 1 名，由董事会
或解聘，董事会秘书应当由公司高级管理人 聘任或解聘，信息披露负责人应当由公司高
员担任。 级管理人员担任。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、财务负责人为
财务负责人为公司高级管理人员。 公司高级管理人员。

第一百三十条 总经理对董事会负责，行使 第一百三十条 总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织

公告编号：2020-016

实施董事会决议，并向董事会报告工作： 实施董事会决议，并向董事会报告工作：
(二)组织实施公司年度经营计划和投资 (二)组织实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人 经理、财务总监等高级管理人员；

员； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决 定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)本章程或董事会授予的其他职权。
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

总经理列席董事会会议。

第一百三十三条 总经理等高级管理人员可 第一百三十三条 总经理等高级管理人员可
以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员 人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员
与公司之间的劳务合同规定。 与公司之间的劳务合同规定。

高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告， 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职 不得通过辞职等方式规避其应当承担的职
责。 责。

董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告 信息披露负责人辞职未完成工作移交且相关未披露时，董事会秘书辞职应在完成工作移 公告未披露时，信息披露负责人辞职应在完交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚 成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续 职报告……
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