公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-028

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：何莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司第三届监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监

公告编号：2021-028

事候选人本人意见后，现提名何莉、刘斌为公司第三届监事会非职工监事候选人。
上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工监事高仕元共同组成公司第三届监事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川金安特农业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

四川金安特农业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 18 日

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