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发表于 2021-04-20 16:42:49 股吧网页版
博校科技:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-20



公告编号:2021-009

证券代码:837060 证券简称:博校科技 主办券商:长江证券

北京博校文达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以电邮方式发出

5.会议主持人:董事长谢峥

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

《公司 2020 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-009

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

《董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

《总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号:2021-009

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

鉴于公司 2020 年度经营情况及未来长期发展的需要,确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行,公司决定 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1.议案内容:

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2021-009

本议案不涉及回避表决事项。……
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