公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-004

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,548,750 股，占公司有表决权股份总数的 90.975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-004

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址及拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司根据经营情况及业务发展的需要,拟将公司注册地址由北京市海淀区上
地东路 1 号院 5 号楼 9 层 902 迁移至北京市昌平区龙域北街 3 号院 1 号楼 6 层
608 ,并相应修订《公司章程》第四条公司住所内容。
2.议案表决结果：

同意股数 4,548,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《北京博校文达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京博校文达科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

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