公告日期：2022-05-18

证券代码：837063 证券简称：汇通科技 主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁春艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2021 年度的职责履行情况，编制了《2021 年度监事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-014）

及摘要（2022-015）的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊载在全国中小企

业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《广东汇通信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 28,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现净利润 3,577,996.60 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数 28,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%……
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