• 最近访问:
发表于 2023-04-21 16:53:19 股吧网页版
汇通科技:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


证券代码:837063 证券简称:汇通科技 主办券商:金元证券
广东汇通信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:中山市西区港隆南路 20 号公司 5 楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:梁春艳

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况及重大决策情况,编制了《2022
年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2022 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》
1.议案内容:

《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-005)
及摘要(公告编号:2023-006)的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊载在
全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com)的公告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司编制了《广东汇通信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2022 年末未分配利润 34,505,618.65 元,其中母公司年末未分配利润35,114,384.20 元,鉴于公司处于快速发展阶段,公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》,向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共 3 辆,预计 2023 年度关联车辆租赁共计为12,000 元/年。公司目前承租的车辆平均租金为 4,000 元/辆/年,公司租赁实际控制人梁春艳、杨雪的车辆价格公允,不损害公司及公司股东的合法权益。
2.回避表决情况

因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑华与本关联交易有关而回避表决,导致董事
表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议,为此,特提请该议案直接提交2022 年年度股东大会审议。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司财务部根据公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500