公告日期:2022-04-01
公告编号:2022-009
证券代码:837065 证券简称:华建云鼎 主办券商:西部证券
北京华建云鼎科技股份公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 15 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:王安良
6.会议列席人员:监事李蒙蒙、监事王盟盟、监事潘秀媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公告编号:2022-009
根据《公司法》及《公司章程》的规定,鉴于公司第一届董事会任期届满,公司董事会将进行换届选举,现董事会提名王安良、任现君、凌莉、王士清、韩满枝为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起算。
上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
该议案的具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《华建云鼎董事换届公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案的具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京华建云鼎科技股份公司第一届董事会第三十次会议决议
公告编号:2022-009
北京华建云鼎科技股份公司
董事会
2022 年 4 月 1 日
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