公告日期:2022-04-18
公告编号:2022-013
证券代码:837065 证券简称:华建云鼎 主办券商:西部证券
北京华建云鼎科技股份公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 6 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:王安良先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王安良先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举王安良先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董
公告编号:2022-013
事会届满之日止。王安良先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王安良先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任王安良先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王安良先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任任现君先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任任现君先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。任现君先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任凌莉女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任凌莉女士为公
公告编号:2022-013
司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。凌莉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任凌莉女士为董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任凌莉女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。凌莉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第一次会议决议》
北京华建云鼎科技股份公司
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