公告日期：2020-05-21

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 5E 栋 427

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李仲豫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述董监高列席本次 2019 年年度股东大会外，还有部分高级管理人列席

了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2019 年度的各项工作，并编制完成《关于 2019 年年度

董事会工作报告》，提请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会已经完成 2019 年度的各项工作，并编制完成《关于 2019 年年度

监事会工作报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2019 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2019 年年度财务决算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2019 年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定 2019 年利润不作分配。请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司 2019 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定公司 2020 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成《关于 2020 年年度年财务预算报告》，请各位股东按照公司章程规定的程序审议。

2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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